董事會

董事會的組成集合了擁有多元化專業才能的成員,他們決定公司的動向,並監督其執行。

董事會的職責是監管集團的經濟和財政受到保障、確證高級管理層提交的經營策略並賦予實行。董事們以團結合作精神,積極支持轄下四個委員會:策略及可持續發展委員會、審計委員會、人力資源及薪酬委員會,以及任命及管治委員會。董事會承諾會就品牌的發展、不同國家和市場的業務策略,以及可持續發展進行定期審視。同時,董事會非常關注研究和創新方面的重大演變。職責必須與未來的挑戰並肩同行。

憑藉董事們豐富的經驗和多元化的背景,董事會非常投入企業項目,積極推動歐萊雅的「寰宇美麗‧地方特色」,及致令它成為所有使用美妝產品者的對象。這充分驗證集團的策略方向,同時在管治方面開拓新路徑。
Jean-Paul Agon 歐萊雅主席兼行政總裁

董事會的組成:多元化的才能與經驗


董事會由14位成員組成,當中三位為Bettencourt家族成員、三位來自Nestlé S.A. 、一位參考股東,以及6位獨立董事。每位董事的獨特國際視野和專業知識,都為集團帶來很大的裨益。他們的才能和經驗有利於互動和建設性的交流,助高級管理層和執行委員會推行集團的策略。

Jean-Paul Agon (1)

Jean-Paul Agon,56歲,現為歐萊雅主席兼行政總裁,自2006年起擔任董事會成員,任期在2010年更新。他同時為Air Liquide董事會成員。

Jean-Pierre Meyers (2)(5)(6)(8)

Jean-Pierre Meyers,64歲,自1987年起擔任董事會成員,任期至2012年更新,晉身為董事會副主席。其為家族企業Téthys的監管會副主席兼行政總裁,以及Nestlé SA (瑞士)董事會成員。

Peter Brabeck-Letmathe (2)(5)(6)

Peter Brabeck-Letmathe,68歲,奧地利籍,Nestlé董事會主席,自1997年起擔任歐萊雅董事會成員,任期在2013年更新,現為董事會副主席。同時為Crédit Suisse Group (瑞士)董事會副主席、Delta Topco Limited (澤西島) 與Exxon Mobil (美國)董事會主席。

Françoise Bettencourt Meyers (2)

Françoise Bettencourt Meyers ,59歲,為Bettencourt太太的女兒,擔任家族持有控股公司Téthys的主席,以及Bettencourt Schueller Foundation主席。自1997年起擔任董事會成員,任期在2013年更新。

Paul Bulcke (2)

Paul Bulcke ,58歲,比利時籍,1979年加入Nestlé,並自2008年起擔任總經理。2012年4月加入歐萊雅董事會,亦為瑞士Roche Holding董事會成員。

Charles-Henri Filippi (2)(6)(7)

Charles-Henri Filippi ,60歲,HSBC France前主席兼行政總裁。2007年加入歐萊雅董事會,任期在2011年更新。同時為France Telecom董事會成員、Euris監管會成員,以及Nexity的審查官。現為法國花旗集團(Citigroup)主席。

Xavier Fontanet (3)

Xavier Fontanet ,64歲,Essilor前主席兼行政總裁。自2002年起擔任歐萊雅董事會成員,任期在2010年更新。現為Crédit Agricole SA.董事會成員及Schneider Electric的監管會成員。

Bernard Kasriel (2)(5)(4)

Bernard Kasriel,66歲,Lafarge前行政總裁。自2004年起擔任歐萊雅董事會成員,任期在2012年更新。現為Arkema和Nucor (美國)董事會成員。

Christiane Kuehne (8)

Christiane Kuehne, 57歲,瑞士籍,1977年加入Nestlé,現負責食品策略業務部。2012年4月加入歐萊雅董事會。

Marc Ladreit de Lacharrière

Marc Ladreit de Lacharrière,72歲,研究所成員。1976年至1991年期間任職歐萊雅。現為Fimalac主席兼行政總裁及Fitch (美國)主席。自1984年起加入歐萊雅董事會,任期在2010年更新。同時為Casino、 Lucien Barrière Group 和Renault董事會成員。

Jean-Victor Meyers

Jean-Victor Meyers,為Mrs. Liliane Bettencourt外孫,26歲,自2012年起擔任Téthys 監管會成員及歐萊雅董事會成員。

Virginie Morgon (8)

Virginie Morgon ,43歲,自2008年起加入歐洲首家上市投資公司 Eurazeo,現為執行委員會成員兼投資總裁;於2013年加入歐萊雅董事會。

Annette Roux

Annette Roux,70歲,1976年至2005年期間擔任Bénéteau主席兼行政總裁,並同時擔任其監管會副主席。其自2007年起擔任歐萊雅董事會成員,任期在2011年更新。

Louis Schweitzer (2)(8)

Louis Schweitzer ,70歲,1992年至2005年期間擔任Renault主席兼行政總裁,並擔任其董事會主席至2009年。自2005年起擔任歐萊雅董事會成員,任期在2013年更新。其為AB Volvo (瑞典)和Astra Zeneca (英國)董事會主席、BNP Paribas and of Veolia Environnement董事會成員,及Allianz AG 與 Bosch (德國)協商委員會會員。

根據歐萊雅章程,其授權的董事會成員須在上任四年或更短年期內作續任,以確保任期得以順利延續。每位董事最低限度須持有1,000股歐萊雅股份。

(1) 策略及可持續發展委員會主席

(2) 策略及可持續發展委員會委員

(3) 任命及管治委員會委員主席

(4) 人力資源及薪酬委員會主席

(5) 人力資源及薪酬委員會委員

(6) 人力資源及薪酬委員會委員

(7) 審計委員會主席

(8) 審計委員會委員